1. Thời gian họp: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 08 năm 2011.

2. Địa điểm họp: Khán phòng chính, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thương mại và truyền thông Doanh Nhân Việt tại thời điểm chốt danh sách đến 16 giờ ngày 31 tháng 07 năm 2011.

- Cổ đông không đến dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty), người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2011 đầu năm 2012

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2010; phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2010 và kế hoạch tài chính năm 2011.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2010.

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc năm 2011.

- Thông qua phương án về mức trả thù lao HĐQT, BKS Công ty thương mại và truyền thông Doanh Nhân Việt.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký và giấy ủy quyền để xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 22/08/2011 theo địa chỉ thương mại và truyền thông Doanh Nhân Việt N06-49 Trần Đăng Ninh-Cầu Giấy-Hà Nội.

- Cổ đông muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 04.62693780.

- Khi đi dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

      Trân trọng thông báo và kính mời./.

                                                                                  CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                   Đặng Giáp Đào